自20世纪90年代以来,金融精英就欺诈罪被定罪。

2019-01-31 06:37 来源:小编
自20世纪90年代以来,“金融精英”因欺诈而被定罪,并且在超大卡的情况下,审判中披露了投资陷阱。
最近,绍兴市人民法院对大规模邮政型电信诈骗案进行了初审。所有64名被告均被判犯有欺诈罪。大多数人都是90岁,进入社会后不久,最年轻的被告只在19岁时被捕
涉嫌犯罪总数达到7130万元。负责该工地的韩瑞被判处有期徒刑15年,并处以300万元罚款。其他人被判处监禁或刑事拘留并罚款。
2016年至2014年之间,就出现了突然的国内邮件欺诈,吸引投资者利用互联网+文化+金融创新的旗帜国投机币卡。这导致大量投资者亏损。
去年一月份,中国证监会进行了一些交流的清洁和改性,被紧急停止邮政币卡的电子交易平台。,价格操作,客户参与等重大犯罪。
绍兴法院案件的性质类似欺诈的证券欺诈行为,这也是首次在此类事件民事附带刑事审判。
法庭上,警方查获以打折被告资产的受害者,被执政党和继续追赶他们。不足部分命令被告支付索赔。
分析人士指出,“本案所有被告均为80岁,90岁,很多人都有大学文化。”遗憾的是,通往非法犯罪的道路已经留下了生命中不会消失的污垢。

18年投资刑事顾问。刑事道路
刘先生出生于1998年,是64人中最年轻的,现年18岁。
今年的5月21日,绍兴县法院被视为他对众议院的判断从犯,判处他欺诈,被判处有期徒刑六个月,一年被逮捕,这是强加2倍罚款。
5万元。
根据证据,该公司的韩睿在2016年的工作之间,刘已招募了至少五种投资者在邮政币卡投资横沥明信片恒力明信片贸易中心航运(以下,“海洋亨利”,其中三人被确认。总损失为48万元人民币。
如果判决生效,刘不仅可以面临刑事制裁,还可以支持受害者的??全部损失。
经过90年的刘,他们占据了码头座位的一半以上。还有很多95。很多人都有大学文凭。毕业后的第一份工作是欺诈。
这是韩睿,南京张瑞文化2家公司通讯(以下简称“南京张瑞”)是南京暮烟2家文化传媒有限公司招聘..
他们代表财务经理和投资顾问,吸引和雇用刚进入高薪社会的年轻人。
出生刘Moujiao的1993年大学文化怀疑这是工作在南京张瑞销售员,参加了非法获取85万元的资金。
去年3月1日,刘某娇在南京被警察逮捕。
“直接经理,除了微字符,我们已经与卖方公司,朋友学会了如何跟对方说话,切后找个话题后邮币卡经理,为了谈感情,我提供假身份一步一步指导客户开立账户并飞行adCurrency卡。
刘某娇在法庭上供认所谓投资顾问的工作。
他的经理是田先生,他是一位经理,要求新雇用的销售人员让富人参与其中。每位员工都会收到一部带有注册微信账号的手机。
刘某娇有四个微信账号,都是假美女角色。根据管理员的要求,他总是增加了一个陌生人或寻找一个手机号码时,一个朋友“只有谁遵守了股客户发疯”了,选择资金大的投资者我会的。他们购买公牛的人口告诉对方他们有很高的。
当时间是正确的,“美”和“美男子”带你到一个潜在客户在QQ群或网络直播室,约3或400四川人民。
在该集团中,有“大师”,资深投资者和假装成为个人投资者的“老师”。
“大师”将进入行动的神,来分析市场,建议的行动组中,和“个人投资者”是指教师的技能。
这几个星期之后,一些“口袋”已经假装抱怨股市的表现并不好,所以“首席教师”的回报率超过100%,该集团海洋横沥的实益股东我们开了一个帐户。
然后,“个人投资者”开始经常截取邮票价格,卖家说他有特权信息。
很难客户立即从组开除,投资者其余认为自己接近的财富,渴望离开他们的钱开一个账户。
他们不知道自己陷入无底陷阱。
欺诈行为旨在严密锁定
“(公司)首先将邮票置于最高位置,当客户购买机票时,韩瑞将通知所有人将其出售。
但这次客户不能卖票,他只能看到邮票每天都在下跌。
被告人李伟华供认不讳。
他说:“在邮票再次以最低价格返回后,(公司)将管理门票,并将以低价购买邮票给客户。
接下来,如前所述,将印章放置在高处,然后将顾客引导到印章板以阻挡它,从而使顾客损失金钱。

李伟华,1985年出生,南京瑞妍执行董事,韩瑞四人之一。去年四月,他被警方逮捕。
绍兴法院判处有期徒刑11年,并处150万元罚款。
法庭上,2016年3月,韩锐和海洋恒利是,中国的月球探测,东北临海,并在鸳鸯横沥的故宫博物院,同意瀚瑞是推出三种类型的邮票,销售方法判断我是模仿的。行动
其中,韩瑞占据95%的邮票,剩下的5%则通过海洋横沥平台被其他人模仿。
瀚瑞是买和卖在11帐户邮票的价格,以管理交易的价格和数量,它采取的优势,卖方的优势,邮票的价格从几元操纵到几百元。
韩瑞的各位官员也吸引了受害者并组织了一个团队非法承担了大量“投资客户”的损失。
检方将收集的269人遇难信息,进一步,通过三个海洋恒利平台上的交易数据的印章,客户的总损失已被确定为7133万元。
获得客户的团队开发的不到20万元,损害的损害和乘客40的6%导演客户存款:根据被告人的供述,Hanrui公司已经制定了一个引人注目的激励机制您可以为超过数百万元的客户提供10%的损失。
在经理级别,团队存款不到100万元,经理可以赚1%,100万 - 200万元。
5%,2%或2%或更多。
商业卖方的佣金百分比也介于1%至4%之间。如果客户存款超过80万元,则为4%。
为了最大化客户财富,Hanrui的员工依赖于几种方法。
“首先,企业除了许多不同的QQ号码,以各种方式准备一个未知的朋友。对手是虚构QQ的人,如果妇女,打开女人如果对方是一个男人为了做到这一点,我会在开始时知道对手作为朋友的信息,尤其是另一方面的资金。
“的一部分,卢武铉承认总统。公司工作,董事,经理,还有一个特殊的”高手”,商人,显然是除了开户的专家,和客户保持团队。
“起初,投机密封客户的资金继续增加相对较小,在已投资投机邮票增加的金额,市场继续下跌,客户开始抱怨,客户和他们也赚钱我想到了他们,别担心,他们会在以后醒来。
被告供认不讳。
公司员工和客户不直接沟通,但客户的流动是公司可及的。“海洋恒力提供资金账户。您可以看到交易的详细信息“张先生建议客户实时关注客户的存款,并根据客户的存款时间和金额购买。
5月21日,绍兴法院作出一审判决。全部64名被告被判定犯有欺诈罪,判处韩瑞有期徒刑15年,并处罚金300万元。
沉主任级压阵,RiTakeshiHana,ChoMegumi张军被判处10年以上有期徒刑,被罚款100多万元。
唐商被判五年有期徒刑,被罚款50万元。
经理被判处1年或4年徒刑,卖方因监禁或刑事拘留被判处1年徒刑。罚款不一样。
如果被告不接受判决,可以向浙江省高院提起上诉。
非法交易或欺诈
值得注意的是,在法庭上,一些辩护人将此案视为非法业务。
一些支持者认为,案件的实质是假期货交易,这是一种非法的商业行为。韩瑞等人故意故意故意无意。他们不进行客观欺诈。他们只合法使用横沥海事平台,其处理价格也基于平台的交易规则。
然而,法院,因为客户端是他们每次存钱时知道这是可能获得的非正常收入,反映非法占有的意图,被告被判定在事先对速度被告知。一些受访者认为欺诈的概念没有确立。
通过案件的证据相结合,法院韩瑞和其他被告操纵密封的价格,它指出,搜刮“客户”的财产。显然,被告不是商业行为,已经由有关失败的投资,财产刑的受害者受害者的误解取得的财产,这一事件将成为诈骗罪。
2014年至2016年期间,日本的电子邮件欺诈活动突然出现在日本。他们吸引投资者推测使用互联网+文化+金融创新旗帜的全国邮政信用卡。这导致许多投资者失去了他们的钱。
去年1月,中国证监会指示清理和纠正几家购物中心,紧急停止邮政货币卡的电子交易平台。他,欺诈大多数事务,商业,卖方指出,价格操纵和客户,商户和商业设施的法律的破坏和违反规定的事实充分了解,并指称处理犯罪。
原因明信片可以吸引投资者,业务规则的明信片,以及该领域的谈判,发行人的印记,因为经销商和其他角色以及股市可以是一个一对一的对应关系。股东可以很容易地理解商业密封方式。
“(南京张瑞)是,类似的交易非法营运的证券,在作案的过程,它涉及到伪造和批准政府的虚假宣传。律师事务所的律师王德义告诉First Finance。他与被告的目的,即虚构信息,该币卡有可能产生大量的钱,占了,以便进入市场吸收不特定投资者入市我们正在考虑开放。我们将通过市场操作进行交易并窃取受害者的资金。
上述方法本质上与欺诈性犯罪更加一致,批评和欺诈行为的惩罚符合法律规定。
此案也是明信片案件中的第一起偶然民事刑事审判。
法庭上,被告存入6.6亿元,宝马车被拉低金,收复了黄金返还被害人,收复了赤字,奉命他们的罪的数额退还给被告。
“现在法院非常严厉的要求,这不仅是已被冻结将被该事件的属性,它会责怪属于被告的其他财产。
王德义认为,类似案件的投资者应积极记录信息,为案件管理机构提供证据,并提供恢复经济损失的可能性。
他还,“被告在这种情况下是一个80岁的所有90岁,很多人有大学文化,知道他们的工作时间的性质和特点,进入其中的企业可能还有年轻人,遗憾的是,通往非法犯罪的道路留下的污垢不会在他们的生活中消失。

记者还,海洋横沥原本是山东恒力商品交易有限公司的电子商务平台的公司,我了解到,它经历了一个转变到电子信用卡盘在2016年。它被河南航运发展有限公司收购,并更名为河南航运亨利邮政交易中心。
据法院证据,河南省财政局未批准建立和监督海洋横沥。根据赔偿站点整改网站联合部长级会议的文件,海洋横沥是T + 0,跑一个集中交易和超过200个股东。
目前,Oceanic Hengli的官方网站无法打开。截至公告发布之日,该公司的工商注册手机仍在关闭。
“作为非法贸易的组织者和所有资金接受者,相关交易平台将对此类大型有组织的碰撞犯罪承担相应的法律责任。
预计管理机构可以关注谈判平台,进行调查和处理。
“德伊王认为。